AML Expert

40 Amsterdam

AML Expert
Standplaats: Den Haag

Heb je kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van AML en heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Wat ga je doen als AML Expert?
De relaties van de bank zijn meestal samenwerkingsverbanden met een maatschappelijk karakter, zoals centrale banken, institutionele financiële tegenpartijen, internationale bancaire tegenpartijen, overheden, private equity investeerders en projecten. Een bank moet haar klant kennen en daar hoort ook bij dat je verschillende betalingspatronen onderzoekt en vastlegt.

Je gaat transacties onderzoeken op basis van de wet- en regelgeving waardoor ongebruikelijke of verdachte transactiepatronen worden bloot gelegd. Je analyseert mogelijke verdachte transacties die kunnen wijzen op witwassen. Daarnaast werk je nauw samen met het team Customer Due Dilligence (CDD). Jij werkt vanuit jouw specifieke specialisme en zijn vanuit aanvullend onderzoek. Daarmee draag je overduidelijk bij aan het leveren van de maatschappelijke verantwowordelijkheid die de bank neemt op het gebied van integriteit en bij het tegengaan van financiële criminaliteit

Als AML Expert start je binnen het projectteam Transactiemonitoring. Met jouw kennis en expertise draag je bij in het project en help je mee bij de verdere verbetering van dit aandachtsgebied binnen het huidige CDD traject.

Verder verzorg je als AML Expert de rapportages, stel je in de samenwerking met Compliance het beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseer je het management rondom AML aangelegenheden. Tot slot heb je een begeleidende rol in de ondersteuning van collega’s binnen dit specifieke aandachtsgebied.

Opdrachtgevers voor AML Experts  
Interim Valley is expert op het gebied van Compliance. Onze focus ligt op operationele en beleidsmatige posities bij financiële instellingen als banken, payment service providers en verzekeraars.

Functievereisten AML Expert
· Een afgeronde studie op HBO- of WO-niveau;
· tenminste 2 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening,
· specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder AML valt;
· sterke analytische vaardigheden, waarbij je verbanden kunt leggen en daaruit conclusies kan trekken;
· sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
· je bent zorgvuldig, accuraat, flexibel en beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

Live Your Potential
(Werk)plezier staat centraal bij Interim Valley, evenals het idee dat mensen hun drijfveren kennen en met toewijding leven. Het Live Your Potential programma is dan ook in het leven geroepen met het doel iedereen bij Interim Valley plezier te laten beleven, maar ook energiek, geïnspireerd en gemotiveerd te laten zijn. Het is een persoonlijk ontwikkelprogramma dat aan alle medewerkers van Interim Valley wordt aangeboden.

Live Your Potential werkt vanuit het aandacht geven aan vier dimensies. Op deze manier vind je meer balans tussen lichaam, emoties, gedachten en inspiratie. Het resultaat: jij voelt je beter, beleeft meer plezier, bent gemotiveerder en meer geïnspireerd.

Wat kun je van ons verwachten?
· Salaris variërend tussen €3500,- en €4500,- bruto per maand, afhankelijk van het aantal jaren ervaring;
· reiskostenvergoeding;
· een opleidingsbudget dat je zelf kunt inzetten, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen;
· deelname aan het Live Your Potential Programma;
· 25 vakantiedagen.

Reageren

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Over Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderdvijftig medewerkers.

Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

In het kort

Actief in Nederland

48% / 52%

Hoofdkantoor in Amsterdam

Gem. leeftijd van 35 jaar

160 medewerkers in Nederland

De beste investering die jij kan doen? Die is in jezelf. Dat is waar Interim Valley voor staat en jou daarbij helpen is onze missie.

Als jij weet waar je energie van krijgt, je drijfveren en talenten kent, ben je meer gemotiveerd en geïnspireerd.