KYC/CDD-analist

40 HBO,WO Diemen

Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit... hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar onze opdrachtgever niet bij betrokken wenst te raken. Daarom zoeken we iemand die gaat helpen om dit te voorkomen. 
 
Als jij aanslaat op termen als integriteit, veiligheid en bestrijding van financieel-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. Heb jij daarnaast passie voor het verrichten van diepgaande analyses en onderzoek? Lees dan snel verder!


In de rol van KYC/CDD-analist onderzoek je of nieuwe of bestaande klanten van deze creditcardmaatschappij betrouwbaar zijn. Je onderzoekt de identiteit en de oorsprong van het vermogen van de klant. Met jouw bevindingen stel jij een klantdossier samen. Gaat het om een zakelijke klant? Dan doe je onderzoek naar de bedrijfsstructuur of bedrijfsactiviteiten van een onderneming om een volledig klantbeeld te creëren. Op basis van dit klantbeeld kan potentiële betrokkenheid bij fraude, witwassen of terrorisme financiering opgespoord worden. Banken, verzekeraars en Fintechs dienen als poortwachter in de strijd tegen financiële criminaliteit. 

Reageren

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Over Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderdvijftig medewerkers.

Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

In het kort

Actief in Nederland

48% / 52%

Hoofdkantoor in Amsterdam

Gem. leeftijd van 35 jaar

160 medewerkers in Nederland

De beste investering die jij kan doen? Die is in jezelf. Dat is waar Interim Valley voor staat en jou daarbij helpen is onze missie.

Als jij weet waar je energie van krijgt, je drijfveren en talenten kent, ben je meer gemotiveerd en geïnspireerd.