Overzicht

Global Alert Handler

time-1 Created with Sketch. 36 feather-1 Created with Sketch. WO location-pin-1 Created with Sketch. Den Haag

Zijn termen zoals witwassen, terrorismebestrijding en fraude voor jou niet onbekend? Heb jij minimaal een half jaar ervaring binnen transactiemonitoring, ben je internationaal georiënteerd en zou je graag mee wil denken over procesverbeteringen? Lees dan snel verder! Voor onze opdrachtgever zoeken we een Global Alert Handler die regelmatig zal afreizen naar locaties wereldwijd om het AML-beleid te implementeren. 

Onze opdrachtgever behoort met ruim 9 miljoen particuliere en zakelijke rekeninghouders tot één van de grootste en meest gerenommeerde financiële dienstverleners van Nederland op het gebied van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Tegelijkertijd is ook deze grootbank blootgesteld aan het financieel-economische risico dat zij wordt misbruikt voor witwassen, terrorisme financiering, sanctie-omzeiling en belastingontduiking. Onze opdrachtgever wil hier niet voor worden misbruikt en is thans bezig haar beleid, processen, procedures en systemen om ongebruikelijke transacties en transactiepatronen te verbeteren (post-event transactiemonitoring).

Post-event transactiemonitoring betekent een analyse van de (afwijkende) transacties en transactiepatronen. Als Global Alert Handler beoordeel jij of een transactie bij het betalingsgedrag van de klant past. Op basis van jouw advies wordt gekeken of de transactie daadwerkelijk als afwijkend door het systeem gemarkeerd zou moeten worden. Gevolg hiervan is dat het systeem waar nodig verder wordt afgesteld om de juiste ‘afwijkende’ transacties er uit te halen. In deze rol ben je dus niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoek van de transacties, maar zorg je ook voor procesveranderingen en -verbeteringen. Je draagt zo op meerdere aspecten bij in het voorkomen van financieel economische criminaliteit. 

De aanpak van post-event transactiemonitoring gebeurt niet alleen op nationale schaal. Om overal op de wereld dezelfde kwaliteit te kunnen hanteren in de transactiemonitoring focust onze opdrachtgever zich nu internationaal op de implementatie van het beleid. Als Alert Handler/Investigator zal je regelmatig naar verschillende bestemmingen wereldwijd afreizen om lokaal ondersteuning te bieden en je kennis over transactiemonitoring te delen. 

Functievereisten: 

  •  Een afgeronde opleiding op HBO of WO-niveau met een financieel/economische achtergrond of ervaring als financieel rechercheur bij Politie, FIOD of een van de bijzondere opsporingsdiensten;
  •  Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Ervaring/kennis met betaling/transactiemonitoring;
  • Beheersing van een andere Europese taal is een pre;
  • Affiniteit met bancaire en Microsoft computersystemen; 
  • Nauwkeurig kunnen analyseren en het opschrijven van je oordeel over de transactie,  
  • Optimaal kunnen functioneren in een dynamische omgeving;
  •  Flexibiliteit in werkuren. 

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Werken bij Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderd medewerkers. Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

icon-location Created with Sketch. Actief in nederland
icon-gender Created with Sketch. 48% / 52%
icon-pin Created with Sketch. Hoofdkantoor in Amsterdam
icon-age Created with Sketch. Gem. leeftijd van 35 jaar
icon-people Created with Sketch. 100 medewerkers in Nederland
© Copyright 2020 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co