Junior AML analist

40 Leeuwarden

 

Junior AML Analist

Standplaats: Leeuwarden

Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit… hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar onze opdrachtgever niet betrokken bij wenst te raken. Daarom zoeken we meerdere analisten in Leeuwarden die gaan helpen dit te voorkomen!

Als jij aanslaat op termen als veiligheid en zekerheid, integriteit en bestrijding van financieel-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn, moeten we zeker praten!

Het KYC Center van deze grootbank vervult een cruciale rol in de uitvoering van het FEC/CDD-beleid. FEC/CDD staat voor Financial Economic Crime/Customer Due Diligence. Het doel van FEC/CDD is voorkomen dat financieel-economische criminaliteit het financiële systeem binnendringt en schade toebrengt aan de integriteit van en het vertrouwen in dit systeem.

Als Analist KYC TM (Transactie Monitoring) vervul je een cruciale rol in het signaleren en beoordelen van (mogelijke) FEC signalen. Jij bent daarbij verantwoordelijk voor de event beoordeling voortkomend uit de daartoe ingerichte monitorings- en screeningsprocessen. Je onderzoekt en beoordeelt FEC/CDD vraagstukken, verzorgt MOT meldingen van Ongebruikelijke Transacties en je bent betrokken bij processen waarin (daar waar nodig) afscheid van klanten wordt genomen. Tijdens de onderzoeken communiceer je (schriftelijk en telefonisch) met relaties (particulieren en kleine MKB-bedrijven) of met de verantwoordelijke relatiemanager. In alle gevallen onderneem je (proactief) de juiste actie op signalen, je stelt onderzoek rapportages op en je voert alle benodigde administratieve en beheerstaken uit. Kwaliteit, tijdigheid en zorgvuldigheid staan daarbij altijd voorop.

Je werkt met deskundige en ambitieuze collega’s. Het werken in een zelfsturend team betekent dat er voor iedereen veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ondernemerschap en dat het geven van (positieve) feedback wordt gestimuleerd.
 

Jouw profiel:

  • Je bent een analytisch, nauwgezet, flexibel en vakkundig;
  • je zet alles-op-alles om processen kwalitatief en volgens de afgesproken tijdslijnen uit te voeren;
  • je hebt oog voor detail, ben je proactief, sterk in oordeelsvorming en zeer nauwkeurig in het vastleggen van (onderzoeks-)gegevens in systemen;
  • je streeft doorlopend naar een optimaal evenwicht tussen de belangen van alle betrokken stakeholders, maar bij het maken van afwegingen stel je altijd het belang van de klant centraal.

Functievereisten:

  • Je waarborgt de allerhoogste kwaliteit van risicobeheersing door het KYC Center;
  • je bent sterk in probleemanalyse en komt snel tot de kern;
  • je pakt je rol bij het continu verbeteren van processen en speelt in op veranderingen;
  • Je bent in het bezit van een HBO/WO diploma, aangevuld met relevante FEC/CDD-opleidingen;
  • het is een pré als je aantoonbare ervaring hebt met FEC-onderzoeken;
  • kennis van en affiniteit met de voornaamste wet- en regelgeving op het gebied van FEC/CDD;
  • een afgeronde WFT Basis of je bent bereid hier de eerste maand voor te studeren en het examen af te leggen;
  • (Bij voorkeur ook kennis van en affiniteit met relevante klantprocessen en klant datamanagement);
  • mentaliteit van een echte teamplayer;
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

 

Wat kun je van ons verwachten?

  • Startsalaris van €2900,- bruto o.b.v. 40 uur;

  • een jaarcontract of een start in ons tweejarig traineeship DFC;
  • 25 vakantiedagen;
  • deelname aan het live Your Potential Programma. 

Reageren

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Over Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderdvijftig medewerkers.

Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

In het kort

Actief in Nederland

48% / 52%

Hoofdkantoor in Amsterdam

Gem. leeftijd van 35 jaar

160 medewerkers in Nederland

De beste investering die jij kan doen? Die is in jezelf. Dat is waar Interim Valley voor staat en jou daarbij helpen is onze missie.

Als jij weet waar je energie van krijgt, je drijfveren en talenten kent, ben je meer gemotiveerd en geïnspireerd.