Junior KYC Analist

36 Den Bosch

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Den Bosch zijn wij per direct op zoek naar CDD-analisten voor de retail klanten. Heb jij affiniteit met wet- en regelgeving en minimaal een jaar werkervaring? Dit is jouw kans om zonder relevante werkervaring een start te maken in het compliance vakgebied!

Know Your Client is het programma dat als doel heeft om alle klantdossiers binnen Commercial Banking compleet en op orde te krijgen volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat de bank haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kan de bank haar klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens.

Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als junior KYC-analist beoordeel je op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je start het Risico Analyse Formulier (RAF) op en vult deze op basis van de beschikbare gegevens al zo ver mogelijk in. Verder zorg je ervoor dat onze basisadministratie in de BCDB op orde is. Dit houdt in dat je administratieve klantmutaties door voert in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant. In het geval van ontbrekende of onjuiste stukken vraag je deze op. Indien nodig plan je een afspraak in met de relatiemanager. Je stelt het belang van de klant centraal en houdt hierbij rekening met de mogelijke risico’s voor de bank.

Werzaamheden bestaan o.a. uit: 

  • De junior analist KYC is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden en bewaken van de dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers;
  • Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de wet- en regelgeving, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken;
  • Overlegt evt. met de klant over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kunnen worden;
  • Voert administratief klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant;
  • Voert Dual Control uit in Business Contact Data Base (BCDB);
  • Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal.

Functievereisten

  • Jij hebt affiniteit met wet- en regelgeving en de financiële sector;
  • Je bent ondernemend, nauwkeurig en hebt oog voor detail;
  • Je hebt minimaal een jaar werkervaring (financiële sector is een pré); 
  • Je bent verbaal sterk en resultaatgericht.

Reageren

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Over Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderdvijftig medewerkers.

Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

In het kort

Actief in Nederland

48% / 52%

Hoofdkantoor in Amsterdam

Gem. leeftijd van 35 jaar

160 medewerkers in Nederland

De beste investering die jij kan doen? Die is in jezelf. Dat is waar Interim Valley voor staat en jou daarbij helpen is onze missie.

Als jij weet waar je energie van krijgt, je drijfveren en talenten kent, ben je meer gemotiveerd en geïnspireerd.