Overzicht

KYC-analist | Commercial Banking

time-1 Created with Sketch. 40 location-pin-1 Created with Sketch. Amersfoort

Heb jij affiniteit met wet- en regelgeving en wil jij graag een start maken binnen een grote financiële instelling? Lees dan snel voor voor de functie van junior KYC-analist in de omgeving van Amersfoort! 

Het KYC Centre van onze klant richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. 

Als junior KYC-analist beoordeel je op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. 

Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (senior) analisten en quality checkers. Jij creëert samen met hen de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit.

De klantdossiers die worden behandeld zijn uiteenlopend en omvatten ook grote organisaties met een omzet van >EUR 100 miljoen. Voor de klanten met een omzet vanaf 2,5 miljoen geldt dat, om het proces te stroomlijnen, doorgaans via de relatiemanager met de klant wordt gecommuniceerd. Bij de kleinere klanten zullen de regisseurs uit je team direct klantcontact hebben om dossiers volledig te maken. Vervolgens ga jij met de gegevens in het dossier aan de slag om te onderzoeken of de klant aan de integriteit van de bank voldoet.

Functievereisten

– WO-werk en denkniveau;
– Nederlandse- en Engelse taalvaardigheid in woord en schrift;
– kennis van complexe juridische bedrijfsstructuren;
– commercieel én klantgericht;
– kennis van wet- en regelgeving, zoals de WFT en de WWFT.

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Werken bij Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderd medewerkers. Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

icon-location Created with Sketch. Actief in nederland
icon-gender Created with Sketch. 48% / 52%
icon-pin Created with Sketch. Hoofdkantoor in Amsterdam
icon-age Created with Sketch. Gem. leeftijd van 35 jaar
icon-people Created with Sketch. 100 medewerkers in Nederland
© Copyright 2020 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co