Medior AML analist

40 Amsterdam

Medior AML analist
Standplaats: Amsterdam

Heb jij altijd al affiniteit gehad met het bestrijden van fraude / witwassen en zou je dit willen combineren in een onderzoeksfunctie bij een financiële instelling? Heb jij integriteit hoog in het vaandel staan en durf jij weloverwogen beslissingen te nemen? Heb je ook ervaring met transactiemonitoring? Lees dan snel verder!

Functieomschrijving
Als AML analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Dit gebeurt voor een brede scope klantsegmenten, te denken valt aan private banking, retail (particulier), maar ook grootzakelijke en internationale klanten. De transacties van de klant worden door een filter gehaald en een deel van de transacties worden geïdentificeerd als mogelijk verdacht. Het is aan jou de taak om deze transacties nader te analyseren en een transactiegedrag/patroon van de klant inzichtelijk te maken. Tijdens dit onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een conclusie te onderbouwen. Is er nog geen duidelijkheid n.a.v. de uitgebreide analyse? Dan schakel je de klantverantwoordelijke manager in om contact op te nemen met de klant. Uiteindelijk is het jouw taak om een concrete en duidelijke risicoanalyse te schrijven en weer te geven waarom een transactie wel of niet gebruikelijk is. Ongebruikelijke transacties worden conform wet- en regelgeving gemeld als MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) en zo draag jij bij aan de integriteit van de bank.

Wat ga je precies doen
Je onderzoekt ongebruikelijk betalingsverkeer bij een bank of een andere financiële instelling. Daarbij onderzoek je of er geen sprake is van witwassen, fraude of de financiering van terrorisme. Mocht daar een verdachte transactie bijzitten dan zorg jij ervoor dat deze terecht komt bij de AML compliance officer. Het onderzoek dat je doet is uitgebreid en gericht op het betaalgedrag van de klant i.c.m. het klantprofiel. Los van je eigen onderzoek werk je ook samen met collega’s die je waar nodig kunt ondersteunen. Zeker voor de junior AML analisten ben je een vraagbaak en afhankelijk van je afdeling of opdrachtgever zal je ze ook coachen en/of begeleiden bij hun werkzaamheden.

Functievereisten Medior AML analist
· HBO/WO werk- en denkniveau;
· analytisch, resultaatgericht én besluitvaardig;
· uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
· affiniteit met compliance en de financiële sector;
· een jaar ervaring als AML- analist / in transactiemonitoring.

Ons aanbod
· Een marktconform salaris;
· reiskostenvergoeding;
· een opleidingsbudget dat je zelf kunt inzetten, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen;
· deelname aan het Live Your Potential Programma;
· 25 vakantiedagen.

Reageren

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Over Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderdvijftig medewerkers.

Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

In het kort

Actief in Nederland

48% / 52%

Hoofdkantoor in Amsterdam

Gem. leeftijd van 35 jaar

160 medewerkers in Nederland

De beste investering die jij kan doen? Die is in jezelf. Dat is waar Interim Valley voor staat en jou daarbij helpen is onze missie.

Als jij weet waar je energie van krijgt, je drijfveren en talenten kent, ben je meer gemotiveerd en geïnspireerd.