Medior /Senior KYC-analist

40 Utrecht

Functieomschrijving

De KYC-afdeling van onze opdrachtgever richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Binnen het KYC Centre Commercial Banking werkt de opdrachtgever uitsluitend met twee type zakelijke klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) klanten en Commercial Banking Clients (CBC). Bij SME klanten ligt de focus op de midden- en kleinbedrijven en schakel je vaak rechtstreeks met de klant. Onder CBC vallen de zeer complexe en grote bedrijfsstructuren en zal de relatiemanager de directe contactpersoon zijn. 

Als senior CDD-analist beoordeel je op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren.

Binnen het team heb je een coachende rol en ben je vraagbaak voor je collega’s. Je geeft feedback aan het team in zijn geheel en aan individuele medewerkers..Jij creëert samen met de andere analisten en Quality Checkers de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC en werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit.

Functievereisten

  • 2 tot 3 jaar werkervaring in het CDD vakgebied. (In kaart brengen risico's, schrijven review etc.);
  • HBO/WO -werk- en denkniveau;
  • Minimaal 4 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
  • Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen;
  • Grondige kennis van (internationale) compliance eisen en procedures en kan collega’s hierop coachen;
  • Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews;
  • Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden;
  • Kennis van de Engelse taal (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied).

Reageren

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Over Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderdvijftig medewerkers.

Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

In het kort

Actief in Nederland

48% / 52%

Hoofdkantoor in Amsterdam

Gem. leeftijd van 35 jaar

160 medewerkers in Nederland

De beste investering die jij kan doen? Die is in jezelf. Dat is waar Interim Valley voor staat en jou daarbij helpen is onze missie.

Als jij weet waar je energie van krijgt, je drijfveren en talenten kent, ben je meer gemotiveerd en geïnspireerd.