Quality Checker | Commercial Banking

40 Amersfoort

Functieomschrijving

De KYC-afdeling van onze opdrachtgever richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Als Quality Checker voor de zakelijke klanten (Commercial Banking) kom je te werken in het Detecting Financial Crime programma van onze klant. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en je werkt hierbij nauw samen  analisten. De analisten beoorden op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Als Quality Checker is het aan jou de taak om de kwaliteit te monitoren, door te controleren of de uitgevoerde analyse van de KYC-analisten volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent zijn. Daarmee werk jij aan het einde van de keten en is het aan jou om te garanderen dat de kwaliteit in orde is. 

Je bent vraagbaak voor je collega’s uit je team en de front office. Je geeft feedback op het team en individuele bijdragen en inhoudelijk handelen. Hierbij signaleer je mogelijke verbeteringen in processen en uitvoering. Je vertaalt voorschriften en procedures naar werkinstructies. Binnen het team heb je een coachende rol op gedrag, vaardigheden en inhoudelijke kennis. Indien nodig kan je de Teamlead vervangen.

Jouw taken als Quality Checker

Rule based controleren of de analist de procesgang heeft gevolgd voor het opmaken van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier. Hieronder vallen:

  • Volledigheidscheck: Alle vereiste bewijsmiddelen, documenten en overwegingen van de relatiemanager en Analist zijn vastgelegd in de systemen (RAF + e-archief);
  • juistheidscheck: Alle vereiste CAAML bewijsmiddelen en documentatie voldoen aan de gestelde eisen en de juiste procesgang m.b.t. fiattering is gevolgd;
  • reconstrueerbaarheidscheck: Helder is hoe een bepaalde risicoclassificatie tot stand gekomen is en de risicoclassificatie is een logisch gevolg is van de beschikbare informatie in het klantdossier;
  • consistentiecheck: Er zijn geen tegenstrijdigheden in informatie en documentatie.

Functievereisten

  • WO-werk- en denkniveau;
  • minimaal 5 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
  • diepgaande kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen;
  • kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews;
  • ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden;
  • kennis van de Engelse taal (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied).

 

Reageren

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Over Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderdvijftig medewerkers.

Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

In het kort

Actief in Nederland

48% / 52%

Hoofdkantoor in Amsterdam

Gem. leeftijd van 35 jaar

160 medewerkers in Nederland

De beste investering die jij kan doen? Die is in jezelf. Dat is waar Interim Valley voor staat en jou daarbij helpen is onze missie.

Als jij weet waar je energie van krijgt, je drijfveren en talenten kent, ben je meer gemotiveerd en geïnspireerd.