Chat with us, powered by LiveChat

Wat is KYC?


De financiële sector staat al jaren voor een grote uitdaging: bedrijven dienen hun klanten te kennen. Houdt mijn klant zich bezig met het witwassen van geld? Financieren ze terrorisme? Is er een belanghebbende (UBO) die op een sanctielijst staat van de VN of doen ze zaken met een sanctieland? Zaken die een rol spelen binnen KYC.

Artikelen in relatie tot KYCEnkele voorbeelden van spraakmakende zaken die betrekking hebben op KYC. Bron: Financieel Dagblad

Aangezien niet elke klant zijn zaken even duidelijk heeft, laten banken diepgaande analyses erop los. Dat gebeurt bij particuliere klanten, maar ook bij kleinzakelijke tot grootzakelijke klanten. Ze doen dit bij nieuwe klanten (de onboarding), maar ook bij bestaande klanten, worden reviews geschreven naar aanleiding van die analyses. Dit hele proces heet KYC: Know Your Customer. Deze zorgvuldige analyses, de Client Due Diligence, worden gedaan door speurneuzen die criminele activiteiten haarfijn kunnen doorgronden: de CDD- of KYC analisten. Vooral banken, maar ook verzekeraars, trustkantoren en Payment Service Providers hebben hiermee te maken.

Ben jij een dergelijke onderzoeker en krijg je energie van het speuren naar zaken die niet kloppen? Check hieronder de verschillende kansen bij onze opdrachtgevers.

© Copyright 2019 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co