Overzicht

AML Analist

Transactie monitoring / financiële instelling

time-1 Created with Sketch. 36 feather-1 Created with Sketch. HBO location-pin-1 Created with Sketch. Amsterdam

Voor een internationale opdrachtgever in de omgeving van Amsterdam zijn wij op zoek naar AML / transactie monitoring analisten. Heb jij altijd al affiniteit gehad met het bestrijden van fraude en wil jij in korte tijd veel leren? Heb jij integriteit hoog in het vaandel staan en durf jij weloverwogen beslissingen te nemen?

Over de afdeling 

De afdeling Investigations bij onze opdrachtgever is onderdeel van een cluster dat verantwoordelijk is voor het voorkomen en/of het beperken van schade en risico’s voor de opdrachtgever. De afdeling verricht fraudeonderzoeken en analyseert fraude om trends te ontdekken. De fraudeonderzoeken richten zich op het vaststellen van de toedracht van (criminele) inbreuk op de bedrijfsvoering en de naleving van de algemene gedragscode van de opdrachtgever. Hierbij wordt nauw contact onderhouden met politie en justitie alsmede met financiële partners. 

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van meldingen die naar voren komen en mogelijk verband houden met witwassen of terrorisme-financiering. Tevens kan je worden ingezet om klanten van onze opdrachtgever nader te onderzoeken in het kader van PEP en Sanctielijsten. Hierbij beoordeel je eventueel aanwezig risico van klanten. Je maakt hierbij gebruik van interne systemen alsmede open bronnen waaruit data kan worden verzameld. Je komt na raadplegen van deze bronnen tot een conclusie, legt deze vast en overlegt met collega’s over eventueel te nemen vervolgstappen.

De werkzaamheden worden verricht op maandag tot en met vrijdag. De functie is bij voorkeur voor 36 uur. Je krijgt bij start een vierdaagse cursus Witwassen en Internet Rechercheren, aanwezigheid tijdens deze opleiding is verplicht.

Je beschikt over:

  • HBO werk en denkniveau;
  • Affiniteit met wetgeving en het geven van uitvoering daaraan;
  • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Jij bent een collega die beschikt over de volgende competenties:

  • Probleemanalyse;
  • Besluitvorming;
  • Zelfstandig;
  • Integriteit;
  • Initiatief.

Gerelateerde vacature

Meer over live your potential

Laat je contactgegevens achter zodat wij je verder kunnen informeren over deze positie.

Wij staan u graag te woord bij vragen of interesse

Annemeike Jonk

Consultant Compliance 020 261 89 51 a.jonk@interimvalley.com

Christian de Vos

Consultant Compliance 020 261 89 52 c.devos@interimvalley.com

Werken bij Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot honderd medewerkers. Tien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, IT Security, Trade Finance en Risk Management in de financiële sector.

icon-location Created with Sketch. Actief in nederland
icon-gender Created with Sketch. 48% / 52%
icon-pin Created with Sketch. Hoofdkantoor in Amsterdam
icon-age Created with Sketch. Gem. leeftijd van 35 jaar
icon-people Created with Sketch. 100 medewerkers in Nederland
© Copyright 2018 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co