Chat with us, powered by LiveChat
Overzicht

AML/CDD Analist

Transactie monitoring / Witwassen

time-1 Created with Sketch. 36 feather-1 Created with Sketch. HBO location-pin-1 Created with Sketch. Amsterdam

Voor een internationale opdrachtgever in de omgeving van Amsterdam zijn wij op zoek naar AML / CDD analisten. Heb jij altijd al affiniteit gehad met het bestrijden van fraude /witwassen en zou je dit willen combineren in een onderzoeksfunctie bij een financiële instelling? Heb jij integriteit hoog in het vaandel staan en durf jij weloverwogen beslissingen te nemen? Lees dan snel verder! 

Wat ga je doen?

De CDD/AML desk van onze opdrachtgever ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van klanten onderzocht in het kader van verscherpt cliëntonderzoek op basis van bijvoorbeeld hits op sanctielijsten of PEP (Client Filtering). Ook valt het uitvoeren van een Periodic Review op basis van een Risk Rating tot de taken van deze desk. Een belangrijke activiteit op de afdeling is het monitoren van transacties. Het doel hierbij is om ongebruikelijke transacties te detecteren. We streven naar een effectieve en volledige monitoring van transacties op basis van specifieke scenario’s.

In deze positie ben je verantwoordelijk voor:

• afhandelen van meldingen die naar voren komen en mogelijk verband houden met witwassen of terrorisme-financiering;
• mogelijk nader onderzoek naar klanten van de opdrachtgever in het kader van PEP en sanctielijsten;
• gebruik van interne systemen van ICS, alsmede openbare bronnen waaruit data kan worden verzameld, om het onderzoek te doen;
• schrijven van een conclusie na het doen van het onderzoek en raadplegen van openbare bronnen en sanctielijsten.

Je beschikt over:

  • HBO/WO werk en denkniveau;
  • affiniteit met wetgeving en het geven van uitvoering daaraan;
  • integer, besluitvaardig en zelfstandig;
  • ervaring met telefonisch klantcontact;
  • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Jij bent een collega die beschikt over de volgende competenties:

  • probleemanalyse;
  • besluitvorming;
  • zelfstandig;
  • integriteit;
  • initiatief.

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

.
Wij staan u graag te woord bij vragen of interesse

Annemeike Jonk

Consultant Compliance 020 261 89 51 a.jonk@interimvalley.com

Christian de Vos

Commercial Manager Compliance 020 261 89 52 c.devos@interimvalley.com

Werken bij Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderd medewerkers. Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

icon-location Created with Sketch. Actief in nederland
icon-gender Created with Sketch. 48% / 52%
icon-pin Created with Sketch. Hoofdkantoor in Amsterdam
icon-age Created with Sketch. Gem. leeftijd van 35 jaar
icon-people Created with Sketch. 100 medewerkers in Nederland
© Copyright 2019 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co