Overzicht

Analist KYC

Zakelijke klanten

time-1 Created with Sketch. 36 feather-1 Created with Sketch. HBO location-pin-1 Created with Sketch. Utrecht

Know Your Client is het programma dat als doel heeft om alle klantdossiers binnen Commercial Banking compleet en op orde te krijgen volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat de bank haar klanten écht goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kan de bank haar klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • De Analist KYC is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden/bewaken/sluiten van dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers;
  • Beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken;
  • Overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kunnen worden;
  • Draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers;
  • Voert administratief klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant;
  • Voert Dual Control uit in Business Contact Data Base (BCDB);
  • Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal.

Inhoudelijke informatie

De klantdossiers die worden behandeld zijn uiteenlopend en omvatten ook grote organisaties met een omzet van >EUR 100 miljoen.

Er is een verdeling gemaakt in verschillende sectoren.

Omzet vanaf 2,5 miljoen euro (alle bedrijven behalve de grote corporates):

  • Business Services;
  • Transport & Logistiek;
  • Leisures;
  • Retail & Food;
  • Industry / Manufacturing;
  • Bouw & Real Estate;
  • BSS: Business Service Solutions (o.a. trust en VVE beheerders. Complexe structuren).

Voor deze sectoren geldt dat, om het proces te stroomlijnen, doorgaans via de Relatiemanager met de klant wordt gecommuniceerd.

Omzet tot 2,5 miljoen euro:

  • SME (Small and Medium Enterprises).

Dit omvat alle bovenstaande sectoren, maar kleiner. Voor deze dossiers heb je zelf het klantcontact. Correct en doelmatig kunnen communiceren is daar dus een vereiste.

Junior Profielen

Behalve de keuze om als analist voor een specifieke sector direct de diepte in te gaan, is er voor profielen met minder concrete (zakelijke) CDD- ervaring de mogelijkheid om in een coördinerende rol te starten. De uitdaging ligt hierbij vooral in het efficiënt en volledig ophalen van relevante klantinformatie, zodat het proces geen vertraging oploopt en het team optimaal kan functioneren.

Functievereisten

De functie vereist inhoudelijke, zakelijke (krediet-) kennis, analytisch vermogen, nauwkeurigheid en samen continu verbeteren. Daarnaast is affiniteit met regelgeving, compliance of juridische zaken relevant.

Algemeen

  • Kennis van bedrijfsadministratie op HBO- niveau;
  • Engelse taalvaardigheid in woord en schrift.

Systemen en procedures

  • Kennis van alle producten/diensten van het eigen werkgebied en de daarvoor te gebruiken systemen en procedures in binnen- en buitenland.

Specifiek

  • Kennis van complexe juridische bedrijfsstructuren;
  • (Internationale) Compliance Eisen;
  • Procedures m.b.t. compliance;
  • Event gedreven en periodieke klant reviews;
  • Telefonische gespreksvaardigheden.

Gerelateerde vacature

Meer over live your potential

Laat je contactgegevens achter zodat wij je verder kunnen informeren over deze positie.

Wij staan u graag te woord bij vragen of interesse

Annemeike Jonk

Consultant Compliance 020 261 89 51 a.jonk@interimvalley.com

Christian de Vos

Consultant Compliance 020 261 89 52 c.devos@interimvalley.com

Werken bij interim valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot zeventig medewerkers. Tien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, IT Security, Trade Finance en Risk Management in de financiële sector.

icon-location Created with Sketch. Actief in nederland
icon-gender Created with Sketch. 48% / 52%
icon-pin Created with Sketch. Hoofdkantoor in Amsterdam
icon-age Created with Sketch. Gem. leeftijd van 35 jaar
icon-people Created with Sketch. 70 medewerkers in Nederland
© Copyright 2018 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co