Chat with us, powered by LiveChat
Overzicht

Junior AML-Analist

Fraude / Witwassen / Terrorisme Financiering

time-1 Created with Sketch. 36 feather-1 Created with Sketch. HBO location-pin-1 Created with Sketch. Rotterdam

Voor een financiele opdrachtgever in Rotterdam we zijn op zoek naar AML / transactie monitoring analisten. Heb jij altijd al affiniteit gehad met het bestrijden van fraude / witwassen en zou je dit willen combineren in een onderzoeksfunctie bij een financiële instelling? Heb jij integriteit hoog in het vaandel staan en durf jij weloverwogen beslissingen te nemen? Lees dan snel verder!

Functieomschrijving: 

Als AML-analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor een brede scope klantsegmenten, te denken valt aan private banking, retail, maar ook grootzakelijke en internationale klanten. De transacties van de klant worden door een filter gehaald en een deel van de transacties worden geïdentificeerd als mogelijk verdacht. Het is aan jou de taak om deze transacties nader te analyseren en een transactiegedrag/patroon van de klant inzichtelijk te maken. Tijdens dit onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een conclusie te onderbouwen. Is er nog geen duidelijkheid n.a.v. de uitgebreide analyse? Dan schakel je de klantverantwoordelijke manager in om contact op te nemen met de klant. Uiteindelijk is het jouw taak om een concrete en duidelijke risicoanalyse te schrijven en weer te geven waarom een transactie wel of niet gebruikelijk is. Ongebruikelijke transacties worden conform wet- en regelgeving gemeld als MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) en zo draag jij bij aan de integriteit van de bank.

Functievereisten:

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Analytisch, resultaatgericht én besluitvaardig;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
  • Affiniteit met compliance en de financiële sector.

Ons aanbod:

  • Een intensief opleidingstraject van 3 maanden;
  • Persoonlijke begeleiding en opleidingsmogelijkheden via Interim Valley;
  • Deelname Live Your Potential Programma;
  • Een marktconform salaris.

Laat je contactgegevens achter zodat wij jouw interesse verder kunnen bespreken.

.
Wij staan u graag te woord bij vragen of interesse

Annemeike Jonk

Consultant Compliance 020 261 89 51 a.jonk@interimvalley.com

Christian de Vos

Commercial Manager Compliance 020 261 89 52 c.devos@interimvalley.com

Werken bij Interim Valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan honderd medewerkers. Vijftien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, Data Analytics, Trade Finance en Risk & Lending in de financiële sector.

icon-location Created with Sketch. Actief in nederland
icon-gender Created with Sketch. 48% / 52%
icon-pin Created with Sketch. Hoofdkantoor in Amsterdam
icon-age Created with Sketch. Gem. leeftijd van 35 jaar
icon-people Created with Sketch. 100 medewerkers in Nederland
© Copyright 2019 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co