Overzicht

Junior CDD Analist

Starten bij een bank

time-1 Created with Sketch. 40 feather-1 Created with Sketch. HBO location-pin-1 Created with Sketch. Nederland

Wij komen graag in contact met potentiele CDD starters voor onze opdrachtgevers. 

Als KYC / CDD analist bij een bank analyseer je gegevens van zakelijke klanten vanuit het oogpunt van compliance. Je controleert of deze klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. De Nederlandse overheid, overheden van andere landen, toezichthouders en banken zelf stellen hiervoor regels op. KYC staat voor Know Your Customer en Customer Due Diligence (CDD) is hier een onderdeel van.  

Het doel is helpen voorkomen dat onze opdrachtgevers – voornamelijken banken – klanten bedienen die voor hun een risico vormen. Denk hierbij aan klanten die zich bezighouden met witwassen van geld, terrorismefinanciering, zaken doen met landen of personen die op een sanctielijst staan of op een andere manier niet integer handelen. Banken willen en mogen geen zaken doen met dit soort klanten. Als zij niet goed monitoren met wie zij zaken doen kunnen zij hier significante boete's voor ontvangen. Daarbij loopt de reputatie van een bank ook een risico.

Wat doe je voor werk als CDD analist? Een paar voorbeelden: je controleert gegevens van bedrijven die klant zijn bij banken of op het punt staan klant te worden. Je onderzoekt bijvoorbeeld wie de uiteindelijke eigenaar en belanghebbende achter een bedrijf is. Met welke landen doet het bedrijf zaken? Is sprake van ongebruikelijke transacties vanuit het bedrijf? Wanneer het bedrijf een uitgebreide aandeelhoudersstructuur heeft is een onderzoek vanzelfsprekend complexer. Hierbij neem je regelmatig contact op met collega's binnen de bank die verantwoordelijk zijn voor de relatie met de klant. Indien nodig regel je dat zij jou helpen met het verkrijgen van de informatie die jij nodig hebt voor de analyse.

Via Interim Valley kun je CDD analist worden bij verschillende opdrachtgevers van ons. Deze opdrachtgevers zijn banken. Het werk verschilt door het type zakelijke klanten dat je analyseert. Dit varieert van MKB klanten (Midden- en Kleinbedrijf) tot klanten die een omzet hebben van tientallen miljoenen euro's en in verschillende landen actief zijn. 

Wat vragen we van jou?

Om te werken als CDD analist via Interim Valley beschik je over:

  • een toegewijde houding. Dit betekent dat je begrijpt waarom en hoe je bijdraagt als CDD analist aan de doelstellingen van onze opdrachtgever;
  • interesse in de financiële wereld;
  • een afgeronde HBO of WO opleiding;
  • affiniteit met jaarrekeningen en juridische termen. Een opleiding waaruit je financiële of juridische affiniteit blijkt is een pré;

Gerelateerde vacature

Meer over live your potential

Laat je contactgegevens achter zodat wij je verder kunnen informeren over deze positie.

Wij staan u graag te woord bij vragen of interesse

Annemeike Jonk

Consultant Compliance 020 261 89 51 a.jonk@interimvalley.com

Christian de Vos

Consultant Compliance 020 261 89 52 c.devos@interimvalley.com

Werken bij interim valley

Interim Valley is een detacheringsbureau uit Amsterdam dat in 2012 is opgericht door Ruben Verkuijl en Diederik Veenhoven en inmiddels is uitgegroeid tot zeventig medewerkers. Tien van deze medewerkers zijn gevestigd op het kantoor van Interim Valley en overige medewerkers zitten bij de klanten. Interim Valley ondersteunt organisaties bij de invulling van posities binnen Compliance, IT Security, Trade Finance en Risk Management in de financiële sector.

icon-location Created with Sketch. Actief in nederland
icon-gender Created with Sketch. 48% / 52%
icon-pin Created with Sketch. Hoofdkantoor in Amsterdam
icon-age Created with Sketch. Gem. leeftijd van 35 jaar
icon-people Created with Sketch. 70 medewerkers in Nederland
© Copyright 2018 Interim Valley • Alle rechten voorbehouden Privacy Statement
Design & realisatie Maatwerk.co